La police financière italienne a ouvert une enquête sur Francesco Totti, la légende du football italien. Cela fait suite à plusieurs déclarations de transactions suspectes émises par la Banque d’Italie. Ce qui les ont alertés quant à des violations potentielles de la législation sur le blanchiment d’argent. L’enquête porte sur des virements suspects vers des casinos de jeu à Londres, Monte Carlo et Las Vegas.
Des transactions mystérieuses
En plus de l’enquête sur les virements vers les casinos, une enquête a également été ouverte sur un « prêt sans intérêt » de 80 000 euros accordé à un résident âgé d’Anzio. Le même jour, l’argent a été transféré sur un compte détenu conjointement par la fille de la femme âgée et son mari. Il s’est avéré que c’est un ami de longue date de Totti. L’argent a ensuite été transféré sur un compte détenu uniquement par le mari. Il est un employé du ministère italien de l’Intérieur. En outre, le compte commun des couples reçoit périodiquement des transferts « de sociétés opérant dans le secteur des paris en ligne », selon les enquêteurs. Au total, 445 000 € de virements bancaires et de chèques ont été versés sur le compte. Cela dans le cadre d’une « activité opaque avec des contreparties opérant dans le secteur des paris en ligne. »
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La passion de Totti pour les jeux d’argent
La police financière enquête par ailleurs sur un versement de 1,3 million d’euros par Totti à la Société financière et d’encaissement (Sfe). Il s’agit d’une entité liée au Casino de Monte-Carlo. Cette somme a été versée sous la forme de cinq chèques entre août 2018 et 2020. D’autres transactions comprennent des paiements à United London Services Ltd, une filiale du casino londonien Les Ambassadeurs, et à un opérateur de jeux de Las Vegas non nommé. Un porte-parole de Totti a déclaré que ces paiements avaient été effectués pour financer la « passion du jeu » de l’ancienne star du football. Cependant, les enquêteurs ont déclaré avoir « de forts doutes… sur la véritable destination de l’argent envoyé aux différents casinos internationaux. » Ils ont noté que la société Sfe n’est pas autorisée à effectuer des opérations de jeu en Italie.
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Totti fait l’objet d’enquête pour « Abus de pouvoir » et « délit d’initié »
Selon le journal italien La Repubblica, l’ancienne star de l’AS Roma, Francesco Totti, fait l’objet d’une enquête pour « abus de pouvoir » et « délit d’initié » en relation avec sa carrière de dirigeant au sein du club. Totti, qui a rejoint le conseil d’administration de l’AS Roma en 2019, est accusé d’avoir exercé un « pouvoir absolu ». Il aurait pris des décisions qui ont causé un préjudice financier à l’organisation. Selon les enquêteurs, Totti aurait également utilisé son influence pour favoriser certaines entreprises dans lesquelles il avait des intérêts. Totti a nié les accusations et a déclaré qu’il coopérerait pleinement avec les autorités pour éclaircir cette affaire.
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Journaliste pour Actu Football. Amoureux du foot depuis l’enfance. Surveille le mercato et les championnats européens. Le marché des transferts est passionnant ! #football #ligue1 #mercato #transferts